Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro em MT
Uma operação policial em MT desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro, resultando em prisões e apreensões de bens luxuosos.
Leia maisOperação desarticula esquema de lavagem de dinheiro em MT
Operação Carbono Oculto investiga lavagem de dinheiro em postos de combustíveis
A Operação Carbono Oculto investiga um esquema de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis, resultando em denúncias e pedidos de indenização.
Operação contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas na Paraíba e estados vizinhos
A Operação lavagem dinheiro foi deflagrada para investigar um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em três estados do Nordeste.
Prisões em Recife por Lavagem de Dinheiro e Apreensão de R$ 2,7 Milhões
Quatro pessoas foram presas em Recife sob suspeita de lavagem de dinheiro, com R$ 2,7 milhões apreendidos em espécie.
Lavagem de dinheiro por esposas de traficantes em Mato Grosso
A lavagem de dinheiro do tráfico em Mato Grosso revela o envolvimento de esposas de suspeitos, movimentando milhões em contas bancárias.
Polícia realiza operação contra tráfico e lavagem de dinheiro no Maranhão
Uma operação policial no Maranhão desmantela um grupo suspeito de tráfico e lavagem de dinheiro, com movimentações milionárias em empresas de fachada.
Polícia Civil do DF realiza operação contra tráfico e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do DF tráfico e lavagem de dinheiro em operação que cumpre ordens judiciais contra organização criminosa.
Michel Silva Ribeiro é exonerado após prisão em operação da PF
A exoneração de Michel Silva Ribeiro acontece após sua prisão em uma operação da PF, investigando lavagem de dinheiro em contratos públicos.
Movimentações suspeitas do Banco Master e a prisão de Vorcaro
Movimentações suspeitas do Banco Master foram destacadas após a prisão de Vorcaro, revelando relações complexas com o BRB.
Bolsas de luxo apreendidas em operação policial
Bolsas de luxo apreendidas revelam esquema de tráfico e lavagem de dinheiro em operação policial.
Tráfico e lavagem de dinheiro: Mãe, filha e genro são presos
Tráfico e lavagem de dinheiro: Mãe, filha e genro são presos em operação policial.
Bloqueio de bens em Cuiabá: Ação contra tráfico de drogas
Bloqueio de bens em Cuiabá é parte de uma operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Desvio de recursos públicos é investigado em Itabaiana
Desvio de recursos públicos é o tema central de uma investigação em Itabaiana após a apreensão de R$ 719 mil.
Desvio de recursos públicos: PF apreende R$ 500 mil em Aracaju
Desvio de recursos públicos é o foco da operação da PF em Aracaju, resultando na apreensão de R$ 500 mil.
Agiota de Brazlândia é Denunciado pelo MP do DF
Agiota de Brazlândia é denunciado por práticas ilegais e lavagem de dinheiro pelo MP do DF.
Banco clandestino digital é alvo de operação policial
Banco clandestino digital é desarticulado em operação policial contra lavagem de dinheiro do tráfico.
Operação contra corrupção na Polícia Civil de SP
Operação contra corrupção na Polícia Civil de SP revela esquema de lavagem de dinheiro e prisões de policiais.
Esquema de corrupção na Polícia Civil de SP revela lavagem de dinheiro
Esquema de corrupção na Polícia Civil de SP revela um complexo sistema de lavagem de dinheiro.
Operação que mirou a mãe de influencer e movimentou R$ 217 milhões
A operação que mirou a mãe de influencer investiga lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
Operação Pecunia Obscura: Prisões e Fraudes Milionárias
Operação Pecunia Obscura revela fraudes milionárias e prisões no Rio de Janeiro e Maranhão.