Grupo suspeito de fraudes e lavagem de dinheiro movimentou R$ 100 milhões
Uma operação policial em Teresina resultou na prisão de 10 pessoas, incluindo o trader Douglas Fonseca, suspeito de liderar uma organização criminosa.
Leia maisGrupo suspeito de fraudes e lavagem de dinheiro movimentou R$ 100 milhões
Victor Shimada sob sanções dos EUA e investigação do FBI
Victor Shimada, empresário sancionado pelos EUA, expressa desespero ao perceber que o FBI investiga sua conexão com fraudes financeiras.
Crime organizado na Faria Lima: fintechs como meio de lavagem de dinheiro
A atuação de fintechs na lavagem de dinheiro pelo crime organizado na Faria Lima levanta preocupações sobre a segurança do sistema financeiro.
Operação Carbono Oculto investiga esquema bilionário de combustíveis em MS
A Operação Carbono Oculto mira um esquema bilionário de combustíveis em MS, revelando fraudes fiscais e ligações com o PCC.
Daniel Vorcaro é acusado de fraudes no Banco Master e lavagem de dinheiro
Daniel Vorcaro enfrenta graves acusações de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro no Banco Master, impactando o setor bancário.