Grupo suspeito de fraudes e lavagem de dinheiro movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos, diz polícia
Uma operação policial em Teresina resultou na prisão de 10 pessoas nesta sexta-feira (10), incluindo o trader Douglas Fonseca, que é suspeito de liderar uma organização criminosa envolvida em estelionato por meio de fraudes eletrônicas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, o grupo movimentou aproximadamente R$ 100 milhões nos últimos 2 anos.
Durante a operação, as autoridades apreenderam 11 veículos, incluindo automóveis de luxo, além de armas de fogo, documentos e objetos como relógios e joias pertencentes aos investigados. Para mais notícias acesse…
Além disso, um escritório foi interditado, local que, conforme as investigações, servia para a realização de atividades ilícitas pelos suspeitos. A SSP-PI informou que o grupo utilizava fraudes eletrônicas para obter “vantagens ilícitas”, assim como mecanismos voltados para a ocultação e dissimulação dos valores obtidos com os delitos.
O material apreendido durante os mandados de busca e apreensão será analisado para ajudar no avanço das investigações, na identificação de outros envolvidos e na localização de novas vítimas. Imagens mostram Douglas Fonseca e mais dois homens sendo levados pela polícia em uma viatura. Confira também outros conteúdos em…
*Esta reportagem está em atualização. Grupo suspeito de fraudes e lavagem de dinheiro movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos, diz polícia. *A reportagem está em atualização.
VÍDEOS: assista aos vídeos mais vistos da Rede Clube
